Mecanismos de Aplicación de la Ley en Aduana en cuanto a las Faltas a los Requerimientos y Peticiones de Mitigación, Anulación y Remisión de Otras Agencias

Agencias como la FDA, el USDA, el TTB y la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) dependen de recursos administrativos y civiles cuando la otra agencia gubernamental determina que un producto regulado ha sido, o está siendo, importado en contravención de los requerimientos reguladores.

Por lo común, estas agencias buscan asistencia de Aduanas para que ejecuten a su nombre las siguientes acciones:

• Aduanas exige redespacho (en caso de rechazo de admisión o falla en mantener un producto que otra agencia de gobierno desee examinar o muestrear físicamente)
• Reclamaciones por daños y perjuicios en aduanas
• Multas monetarias civiles bajo 19 U.S.C. (Código de EE.UU) 1592 o 1595a
• Decomiso administrativo de aduanas (o decomiso civil; incautación) bajo 19 U.S.C. (Código de EE.UU) 1595a

Demandas en Aduanas por Redespachos y Reclamaciones por Daños y Perjuicios

Una vez rechazado por la FDA, u otro organismo, un artículo importado debe ser exportado o destruido dentro de los 90 días del rechazo. Habitualmente, Aduanas emitirá una demanda por redespacho de productos rechazados dentro de los 30 días de la emisión del rechazo. En otras situaciones, la FDA u otra agencia puede querer examinar el producto importado, pero el importador, propietario o consignatario no retiene el producto para examinarlo. La agencia le pedirá a Aduanas que exija el redespacho del producto de modo que pueda ser examinado.

El incumplimiento en volver a entregar tales productos por lo común se traducirá en que Aduanas emita una reclamación por daños y perjuicios (Fianza de aduana) en montos de hasta el triple del valor de la mercancía rechazada.

Las personas cuyo producto se ve sometido a una demanda de Aduanas por redespacho pueden protestar la demanda. Por ejemplo, si la FDA ya ha liberado el producto que más tarde trata de examinar o rechazar, la demanda podría estar sujeta a anulación.

Las personas expuestas a una notificación o reclamación por daños y perjuicios tienen derecho a presentar una petición a Aduanas, buscando la mitigación o anulación del caso en su contra.

Si usted ve que su artículo importado ya ha sido distribuido en el comercio local y que no tiene posibilidades de devolverlo para que lo examinen o lo vuelvan a exportar (si es rechazado por la FDA), FDAImports.com le puede ayudar obteniendo una reducción - o incluso la anulación - de la reclamación de Aduanas.

Multas Monetarias Civiles (19 USC 1592 o 1595a(b))

Mientras que las reclamaciones por daños y perjuicios surgen fuera del acuerdo de fianza entre Aduanas y el importador del registro (una reclamación contractual), las acciones penales se asemejan más a demandas no contractuales civiles para las violaciones más tremendas de la ley federal. Aunque están diseñadas para compensar por los “daños”, siguen siendo reclamaciones civiles y no procesos criminales.

Las bases para la acción penal comúnmente incluyen argumentos tales como que un importador ha importado algo contrario a la ley de EEUU, en una manera que suscita la inquietud de que la contravención estaba de alguna manera diseñada para engañar al gobierno. Por ejemplo, cuando una agencia desea examinar un producto importado y el importador presenta a la inspección un producto proveniente de un embarque que había ingresado en forma previa o posterior al embarque que la FDA ha determinado examinar o tomar muestras. Tales casos de sustitución, en caso de ser probados, pueden resultar en multas monetarias civiles de hasta el valor nacional de los productos en discusión, dependiendo del estatuto bajo el cual Aduanas proceda.

Se pueden determinar multas monetarias civiles contra las personas que son directamente responsables de una importación ilegal, contra sus agentes si es que participan en la importación y contra los otros que facilitan, ayudan o encubren las importaciones ilegales.

Los abogados asociados a FDAImports.com manejan habitualmente casos de multas monetarias civiles de Aduanas que buscan la mitigación o la anulación con base a factores o argumentos mitigantes que desafían las bases de la reclamación.

Decomiso Administrativo de Aduanas o Civil (Incautaciones)

De modo similar a las acciones de multas monetarias civiles de Aduanas (ver arriba), Aduanas tiene la autoridad para decomisar (incautar) productos que son importados en contra de la ley si el producto no cumple con los requerimientos reguladores impuestos por salud, seguridad o conservación. Aduanas también puede incautar cosas que son utilizadas para facilitar importaciones contrarias a la ley, tales como vehículos u otro(s) producto(s) usado(s) para encubrir una importación ilegal.

Los abogados asociados a FDAImports.com presentan peticiones a nombre de clientes que buscan la remisión de productos incautados por Aduanas. Los fundamentos de estas peticiones dependen de los hechos de cada caso, pero a menudo implican desafíos a la autoridad reguladora subyacente que, según Aduanas afirma, constituyen la base del descubrimiento “contrario a la ley”.

Peticiones de Mitigación, Anulación o Remisión

En la mayoría de los casos, el importador, propietario o consignatario tiene algunas defensas o fundamentos para la mitigación, anulación o remisión de la acción de aplicación de la ley en Aduanas. En el caso de multas monetarias civiles o por daños y perjuicios, el importador debiera procurar la mitigación o anulación del caso. En el caso de un decomiso administrativo o civil (incautaciones de Aduanas), el reclamante debiera procurar la remisión de los bienes incautados. Sin embargo, las bases para la mitigación, anulación o remisión usualmente yacen en las leyes, reglamentos, procedimientos administrativos y políticas de la otra agencia gubernamental, no en Aduanas.

Con demasiada frecuencia, la petición de un importador está basada únicamente en los procedimientos y prácticas de Aduanas. En las acciones de aplicación de la ley de Aduanas que se basan en la ley de otra agencia, es crucial el cuidadoso escrutinio de las acciones de las otras agencias gubernamentales (FDA, USDA, TTB o CPSC) para el éxito o fracaso del demandante o reclamante.

Gracias a la capacidad sin igual de los consultores y abogados asociados a FDAImports.com de entrecruzar los diversos regímenes reguladores federales, con frecuencia tenemos éxito en Aduanas con la petición por compensación ante reclamaciones por daños y perjuicios o acciones penales.

Aunque cada caso es único y ningún caso previo puede garantizar resultados futuros, podemos decir nuestros abogados asociados logran la anulación y mitigación sustancial de casos de Aduanas, ahorrándole a los clientes cientos de miles de dólares en el proceso.